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合理期限指針對(),合理確定某個客戶能夠及時更新有效身份證件或身份證明文件的期限。
A.每個具體個案
B.所有客戶
C.所有金融機構(gòu)
D.所有賬戶
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單項選擇題
在賬戶使用的過程中,如果客戶身份證件或身份證明文件過期,()應(yīng)通知客戶在合理期限內(nèi)及時更新。
A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行
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單項選擇題
高風(fēng)險客戶要加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析,對符合可疑交易報告要素的交易,應(yīng)盡量了解資金()的身份情況。
A.本人
B.代辦人
C.交易對手
D.涉及的所有人員
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