A.中風險
B.高風險
C.低風險
D.高、中、低風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易記錄
B.交易明細
C.核查記錄
D.交易傳票
A.姓名
B.性別
C.愛好
D.國籍
A.開立賬戶
B.簽發(fā)憑證
C.代辦開戶
D.簽訂協(xié)議
A.未經公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的證明文件
C.董事會或董事、主要股東及有權人士的授權委托書
D.代理人的有效身份證件
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的或無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.以上均是
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。