單項選擇題

對洗錢（）客戶，采取強化客戶身份識別和盡職調(diào)查的措施。

A.中風險
B.高風險
C.低風險
D.高、中、低風險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

按照《華夏銀行檔案管理規(guī)定》及相關業(yè)務檔案管理要求，妥善保存客戶身份資料和（）。

A.交易記錄
B.交易明細
C.核查記錄
D.交易傳票

單項選擇題

銀行對私客戶需要登記的客戶身份基本信息不包括（）。

A.姓名
B.性別
C.愛好
D.國籍

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