你可能感興趣的試題

境外對(duì)公客戶應(yīng)提供的證件不包括（）。

A.未經(jīng)公證的境外有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有同等法律效力的證明文件
C.董事會(huì)或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書
D.代理人的有效身份證件

單項(xiàng)選擇題

履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為包括（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的或無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.以上均是

以其他方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系是指：客戶以（）以外的方式與華夏銀行建立相對(duì)固定業(yè)務(wù)關(guān)系的情況，如租用保管箱業(yè)務(wù)等。

你可能感興趣的試題

境外對(duì)公客戶應(yīng)提供的證件不包括（）。

履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為包括（）。

以其他方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系是指：客戶以（）以外的方式與華夏銀行建立相對(duì)固定業(yè)務(wù)關(guān)系的情況，如租用保管箱業(yè)務(wù)等。

境外對(duì)公客戶應(yīng)提供的證件不包括（）。

履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為包括（）。