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A.信用證及其修改函的真實復(fù)印件
B.開證行的承兌電文
C.信用證款項讓渡函
D.商業(yè)發(fā)票及提單的真實復(fù)印
A.員工自查
B.員工互查
C.單位排查
D.突擊排查
A.是否被公安、司法機關(guān)傳喚或調(diào)查取證；
B.是否被公安、司法機關(guān)采取刑事拘留、逮捕、監(jiān)視居住、取保候?qū)彽葟娭拼胧?br />
C.是否被公安機關(guān)給予行政拘留及其他治安處罰；
D.是否被新聞媒體負(fù)面報道。
A.涉嫌案件的行為
B.可能造成損失的行為
C.存在隱患可能誘發(fā)案件的行為
D.風(fēng)險較大的行為
A.經(jīng)濟處罰
B.批評教育
C.待崗培訓(xùn)
D.誡勉談話
最新試題
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務(wù)。
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動：（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
對于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列說法正確的是（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進(jìn)行核實：（）