A.公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng) B.回訪客戶 C.實地查訪 D.向公安、工商行政等部門核實 E.其他可依法采取的措施
A.糧、棉、油收購資金專用存款帳戶 B.金融機構(gòu)存放同業(yè)資金帳戶 C.住房基金專用存款帳戶 D.更新改造資金專用存款帳戶 E.社會保障基金專用存款帳戶
A.交易記錄,自交易記賬當年計起至少保存10年 B.客戶身份資料,自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年 C.交易記錄,自交易記賬當年計起至少保存5年 D.客戶身份資料,自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存10年