單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢大額可疑交易說(shuō)法錯(cuò)誤的有()

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上(含)的存、取款交易屬于大額交易
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元(含)以上的現(xiàn)金結(jié)售匯屬于大額交易
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬(wàn)美元以上(含)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)屬于可疑交易
D.每天發(fā)生3次以上、或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上的存、取款交易屬于可疑交易

微信掃碼免費(fèi)搜題