單項(xiàng)選擇題郵政銀行對(duì)于持有（）的客戶(hù)認(rèn)定為居民個(gè)人，持有（）的客戶(hù)認(rèn)定為非居民個(gè)人

A.居民身份證；境外永久居留證明
B.軍人、武裝警察身份證件；臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
C.中國(guó)護(hù)照；外國(guó)護(hù)照
D.港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證；中國(guó)護(hù)照且提供境外永久居留證明


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題王女士想辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，她可以通過(guò)以下何種渠道辦理（）

A.柜面辦理
B.電話(huà)銀行
C.個(gè)人網(wǎng)銀
D.手機(jī)銀行

2.單項(xiàng)選擇題以下哪種業(yè)務(wù)不需要總行進(jìn)行經(jīng)營(yíng)授權(quán)管理（）

A.多幣種現(xiàn)鈔模式
B.歐元退稅
C.已開(kāi)辦國(guó)際匯款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)，申請(qǐng)開(kāi)辦外幣儲(chǔ)蓄和外幣理財(cái)業(yè)務(wù)
D.停辦國(guó)際匯款、結(jié)售匯、外幣儲(chǔ)蓄、外幣理財(cái)?shù)葌€(gè)人外匯業(yè)務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)類(lèi)管理規(guī)定說(shuō)法不正確的是（）

A.手持外幣現(xiàn)鈔存款日累計(jì)等值5000美元的業(yè)務(wù)，需要查驗(yàn)原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
B.支取外幣現(xiàn)鈔賬戶(hù)取款日累計(jì)10000美元以上，需憑外管局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》辦理
C.通過(guò)卡/折中的現(xiàn)鈔賬戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，同樣受到現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)管理規(guī)定的約束
D.手持外幣現(xiàn)鈔匯出匯款日累計(jì)等值10000美元的，需先存入賬戶(hù)，再辦理匯出業(yè)務(wù)

4.單項(xiàng)選擇題辦理西聯(lián)發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）

A.西聯(lián)匯款發(fā)匯必須提供收款人姓名、收款人賬號(hào)、所在國(guó)家、地址等信息
B.匯往非洲國(guó)家的匯款，必須提供收款人所在州、城市名稱(chēng)
C.匯往美國(guó)、墨西哥的匯款必須預(yù)留測(cè)試問(wèn)題和答案
D.匯往西聯(lián)公司簽約合作機(jī)構(gòu)的匯款，必須提供收匯公司名稱(chēng)、賬號(hào)信息

5.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不符合人民銀行反洗錢(qián)的大額交易特點(diǎn)（）

A.單筆等值1萬(wàn)美元以上的西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)
B.日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的西聯(lián)匯款業(yè)務(wù)
C.單筆等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金發(fā)匯交易
D.當(dāng)日累計(jì)等值5萬(wàn)美元以上的賬戶(hù)收匯交易

7.多項(xiàng)選擇題關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)工作，下列說(shuō)法正確的是（）

A.綜合柜員應(yīng)每日日終進(jìn)行核對(duì)
B.核對(duì)依據(jù)是郵政銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)售匯兌換登記簿和外匯局個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)銀行流水查詢(xún)交易
C.應(yīng)分別核對(duì)結(jié)/售匯的幣種、交易金額、客戶(hù)姓名
D.應(yīng)留有核對(duì)記錄并加蓋綜柜名章

8.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于外幣兌回業(yè)務(wù)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.外幣兌回是境外個(gè)人將原兌換未使用完的人民幣兌回外幣現(xiàn)鈔
B.對(duì)于當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值500美元（含），以及離境前在境內(nèi)關(guān)外場(chǎng)所當(dāng)日累計(jì)不超過(guò)等值1000美元（含）的兌換，應(yīng)審核客戶(hù)本人有效身份證件
C.超過(guò)上述金額的不予辦理
D.原結(jié)匯水單的兌回有效期為自?xún)稉Q起24個(gè)月

9.多項(xiàng)選擇題Alex來(lái)中國(guó)旅游期間收到通過(guò)西聯(lián)匯入的3000歐元匯款，他持德國(guó)個(gè)人護(hù)照在郵政銀行辦理歐元現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)，應(yīng)如何正確填寫(xiě)交易編碼和交易附言（）

A.交易編碼統(tǒng)一錄入“210010-簽證認(rèn)證費(fèi)收入”
B.交易編碼統(tǒng)一錄入“802031-境外存入款項(xiàng)”
C.交易附言統(tǒng)一錄入“簽證認(rèn)證費(fèi)收入”
D.交易附言統(tǒng)一錄入“非居民從境外收款”

10.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)系系統(tǒng)人員注冊(cè)，說(shuō)法正確的是（）

A.新增人員獲批后，應(yīng)先在郵政銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成信息注冊(cè)，待郵政銀行審批過(guò)后，再完成外匯局結(jié)售匯系統(tǒng)的信息注冊(cè)工作
B.開(kāi)辦結(jié)售匯業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)由所屬一級(jí)分行，使用結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員維護(hù)交易，對(duì)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的人員信息進(jìn)行添加
C.人員注冊(cè)后，柜員代碼仍處于待啟用狀態(tài)，啟用處理完成當(dāng)日，相關(guān)人員便可登陸系統(tǒng)進(jìn)行辦理業(yè)務(wù)
D.結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員注冊(cè)完成后無(wú)需進(jìn)行人員啟用處理