判斷題

分支行對于報送的每一筆可疑案例，應(yīng)在案例的“可疑行為描述”中，結(jié)合可疑交易指標(biāo)的異常情形和客戶盡職調(diào)查了解到的情況，對交易是否可疑做出綜合性的描述和分析，不得直接適用系統(tǒng)默認賦值的“可疑交易特征”描述。應(yīng)切實提高可疑交易報告的情報價值，證明自身已勤勉盡責(zé)，提高可疑監(jiān)測分析工作的有效性。

答案： 正確
微信掃碼免費搜題