判斷題各級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)中、低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶至少每季審核一次,在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,根據(jù)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定依據(jù)的變化情況適時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

您可能感興趣的試卷

最新試題

e卡持卡人在收到興業(yè)銀行寄出的實(shí)物卡后,必須在柜面確認(rèn)已收到實(shí)物卡,才能正常使用實(shí)物卡。

題型:判斷題

“精靈信使”短信增值服務(wù)是興業(yè)銀行專為個(gè)人客戶提供的基于銀行賬戶的基本短信增值服務(wù)。

題型:判斷題

個(gè)人電子銀行服務(wù)登記,客戶須填寫《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財(cái)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》,可以授權(quán)他人代辦。

題型:判斷題

手機(jī)銀行服務(wù)申請(qǐng)可通過分行轄內(nèi)任一網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型:判斷題

印鑒掛失,存款戶應(yīng)出具書面正式公函或書面證明,公函和證明中要注明由此引起的后果要由存款人自行負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

企業(yè)網(wǎng)銀提供的短信增值服務(wù)有“精靈衛(wèi)士”與“精靈秘書”。

題型:判斷題

國(guó)債超期兌付,超期部分按活期存款利率計(jì)息。

題型:判斷題

在行式自助機(jī)具每周每臺(tái)至少清機(jī)一至兩次;離行式自助機(jī)具每周每臺(tái)至少應(yīng)清機(jī)一次。

題型:判斷題

對(duì)于收付款賬號(hào)、戶名錯(cuò)誤的,不能進(jìn)行賬務(wù)處理的來賬,柜員無須查實(shí),可以直接做退匯處理。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密,但可將有關(guān)反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。

題型:判斷題