單項選擇題在財險業(yè)務的理賠環(huán)節(jié)中，保險公司需要對被保險人、受益人或投保人支付或返還資金，也存在較大的洗錢風險，以下哪種屬于財險業(yè)務理賠環(huán)節(jié)的洗錢風險（）。
A.領取賠款環(huán)節(jié)中要求保險公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領
B.投保標的價值與投保人財務狀況明顯不符
C.繳款對象異常，由第三人代繳保費
D.躉繳大額保費
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1.單項選擇題被檢查單位可以就檢查發(fā)現(xiàn)的問題做出解釋，對檢查組初具的《執(zhí)法檢查事實認定書》，可以在規(guī)定時限內提出（）檢查組必須予以核實。
A.陳述和申請變意見
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字
2.單項選擇題對于存在未按規(guī)定履行客戶身份識別身份、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送大額和可疑處罰措施不包括（）。
A.依法對被檢舉單位處以罰款
B.依法對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接負責人員處以罰款
C.對負責人員予以紀律處分
D.建議保險監(jiān)督管理部門機構取消責任人員任職資格或者禁止其從事有關金融行業(yè)工作
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題