單項(xiàng)選擇題應(yīng)銷毀處理的檔案必須經(jīng)()審批。
A.檔案管理人員
B.部門負(fù)責(zé)人
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.上級(jí)部門
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1.單項(xiàng)選擇題以下哪種屬于財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中在投保承保環(huán)節(jié)需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的點(diǎn)?()
A.繳款對(duì)象異常,由第三人代繳保費(fèi)
B.單位通過購買團(tuán)體保險(xiǎn)的方式,為少數(shù)成員購買高額保單,然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
D.退保保費(fèi)支付對(duì)象與原保費(fèi)繳納人不是同一人
2.單項(xiàng)選擇題僅針對(duì)反洗錢工作的某個(gè)方面(如客戶身份識(shí)別、內(nèi)部控制建設(shè)、可疑交易報(bào)告等)或者具體某項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)(如大宗交易、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代銷業(yè)務(wù)等)所進(jìn)行的專門檢查,叫做()。
A.全面檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
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最新試題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型:判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型:判斷題