單項選擇題對被檢查單位執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的全方位檢查，包括內(nèi)部控制體系建設(shè)情況、客戶身份識別情況、客戶身份資料及交易記錄保存執(zhí)行情況、大額交易和可疑交易報告制度執(zhí)行情況、宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況，叫做（）。
A.全面檢查
B.專項檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場檢查
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）每項交易。
A.說明
B.完整記錄
C.還原
D.足以重現(xiàn)
2.單項選擇題金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）。
A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題