按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機構(gòu)應當及時更新客戶身份資料。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標準的。

客戶可以通過手機銀行向興業(yè)銀行或他行賬戶進行任意轉(zhuǎn)賬匯款。

“自在增利”賬戶全額支取后，賬戶狀態(tài)為無效。

柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。

在查庫過程中，由管庫人員親自動手，查庫人在旁監(jiān)督。

客戶開通基金賬戶，需T＋2日確認賬戶開通成功后，方可辦理開通定投業(yè)務。

有價單證一律納入表外科目核算，以份數(shù)為單位列賬，一份（張）記“1元”。

定期保管的會計檔案的期限分為5年、10年、15年三種。

在行式自助機具每周每臺至少清機一至兩次；離行式自助機具每周每臺至少應清機一次。