多項選擇題

個人購匯有實際出境行為的有：（）。

A.自費出境學習
B.商務考察
C.繳納國際組織會員費
D.外匯理財
E.被聘工作

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多項選擇題

被納入“關注名單”管理的個人，在向支行提交證明其交易（）、（）的相關材料（證明其結售匯交易為年度總額內，滿足自用需要，非向他人出借年度總額），并經審核確認后，填寫《銀行刪除“關注名單”統(tǒng)計表》及客戶交易的相關材料報分行零售部，由分行外匯管理人員調用柜臺前端“7894電子銀行個人結售匯關注名單維護”交易從“關注名單”中予以刪除。

A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.合規(guī)性

多項選擇題

柜臺經理在授權時，對于校驗方式選擇“不校驗”的非加密代發(fā)業(yè)務，應注意審核（）。

A.明細清單中“姓名”、“證件號”是否全部為空
B.如不全部為空，應告知客戶代發(fā)校驗方式不可選擇“不校驗”
C.應退還客戶修改代發(fā)文件或校驗方式
D.明細清單中“姓名”、“賬號”是否全部為空

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