多項選擇題根據(jù)興業(yè)銀行規(guī)定，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列哪些規(guī)定期限保存客戶的賬戶資料和交易記錄（）

A.客戶身份資料，永久保存（經(jīng)確認(rèn)）
B.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年


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1.多項選擇題下面關(guān)于會計檔案查閱的描述正確的有（）

A.會計檔案一律不準(zhǔn)外借和攜帶出境銀行內(nèi)部調(diào)閱會計檔案，應(yīng)由調(diào)閱人填具申請書經(jīng)會計檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并指定檔案管理員協(xié)同查閱，不得將會計檔案調(diào)離銀行查閱
B.公、檢、法和有關(guān)單位處理案件或特殊需要調(diào)閱時，可以抄錄、照相、復(fù)印、將原件拆封、抽出、借走
C.各機(jī)構(gòu)不得受理查詢他行有關(guān)會計事項
D.外部人員查閱會計檔案均應(yīng)登記“會計檔案調(diào)閱登記簿”，內(nèi)部人員調(diào)閱會計檔案可不用記錄

2.多項選擇題總行統(tǒng)一刻制和頒發(fā)的印章有（）

A.匯票專用章
B.結(jié)算專用章
C.信用證專用章
D.業(yè)務(wù)公章

3.多項選擇題關(guān)于會計印章的使用，以下選項正確的是：（）

A.專匣保管，固定存放
B.臨時離崗，人離章收，加鎖保管
C.不得私自授受會計印章
D.非營業(yè)時間必須入庫或保險柜保管

4.多項選擇題關(guān)于空白重要憑證管理，下列敘述錯誤的是（）

A.營業(yè)終了時應(yīng)將尚未使用、銷售的空白重要憑證入庫保管中午不值班的柜員可將重要空白憑證鎖入抽屜內(nèi)保管
B.對于非控號管理的空白重要憑證出售給客戶后，客戶填錯或作廢的，應(yīng)要求客戶交回，加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日憑證附件
C.空白重要憑證一律納入表外科目核算
D.空白重要憑證上可事先加蓋個人名章

5.多項選擇題下列符合可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的是（）

A.交易一方為國家行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款