A.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作 B.進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別 C.建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度 D.實(shí)行督察長(zhǎng)負(fù)責(zé)制
A.一部門(mén)主管、多部門(mén)配合 B.橫向監(jiān)督管理體系 C.垂直管理體系 D.集中統(tǒng)一管理體系
A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)