多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定,反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。

A.毒品犯罪
B.恐怖活動(dòng)犯罪
C.走私犯罪
D.貪污賄賂犯罪
E.金融詐騙犯罪

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多項(xiàng)選擇題

中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中,有關(guān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求主要包括()。

A.商業(yè)銀行應(yīng)建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程以及對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理
C.商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的情景分析,評(píng)估重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件可能產(chǎn)生的影響和后果,并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應(yīng)急預(yù)案,開展演練
D.對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失,并盡可能準(zhǔn)確地計(jì)量聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的影響
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本水平的影響,并視情況配置相應(yīng)的資本

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