多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)商戶(hù)出現(xiàn)哪些風(fēng)險(xiǎn)情況，各行社應(yīng)當(dāng)立即通知商戶(hù)停止交易，并收回機(jī)具？（）

A.發(fā)生偽冒交易
B.商戶(hù)將其他未簽約商戶(hù)的交易在本商戶(hù)的機(jī)具終端上刷卡，假冒本商戶(hù)交易
C.已被其他卡組織認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)商戶(hù)
D.因銀行卡欺詐交易已被司法機(jī)關(guān)立案或介入調(diào)查


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1.多項(xiàng)選擇題在刷卡時(shí)無(wú)反應(yīng)，可能是（）原因。

A.銀行卡磁條損壞
B.POS讀卡器損壞
C.POS機(jī)具故障
D.收單機(jī)構(gòu)后臺(tái)系統(tǒng)故障

2.多項(xiàng)選擇題當(dāng)商戶(hù)交易指標(biāo)發(fā)生異常時(shí)，各行社應(yīng)采?。ǎ┐胧?。

A.電話(huà)詢(xún)問(wèn)了解情況
B.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理，各行社應(yīng)對(duì)（）指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。

A.商戶(hù)每日單筆交易的平均金額
B.商戶(hù)每日交易總額和總筆數(shù)
C.商戶(hù)的每日手工簽單和人工授權(quán)交易筆數(shù)
D.商戶(hù)每日退貨交易筆數(shù)與金額
E.商戶(hù)每日的交易筆數(shù)、大額交易的筆數(shù)和金額
F.商戶(hù)一個(gè)月內(nèi)被調(diào)單或退單的總筆數(shù)

4.多項(xiàng)選擇題各行社根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的《商戶(hù)信息調(diào)查表》、《湖南省農(nóng)村信用社特約商戶(hù)入網(wǎng)審批表》和“三證”等資料，對(duì)商戶(hù)準(zhǔn)入審核時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審查的是（）。

A.對(duì)商戶(hù)或商戶(hù)負(fù)責(zé)人（或法定代表人）的公民身份核查
B.對(duì)商戶(hù)或商戶(hù)負(fù)責(zé)人（或法定代表人）的人行征信核查
C.商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件等證照的有效性
D.商戶(hù)是否在所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立收款結(jié)算賬戶(hù)，賬戶(hù)戶(hù)名、賬戶(hù)與登記信息是否相符
E.《商戶(hù)信息調(diào)查表》中相關(guān)信息的完整性和真實(shí)性
F.必須向目標(biāo)商戶(hù)所在地的工商管理部門(mén)進(jìn)行商戶(hù)狀況調(diào)查

5.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)可通過(guò)辦理（）方式進(jìn)行他行信用卡還款。

A.支付通信用卡還款
B.農(nóng)信通跨行轉(zhuǎn)賬
C.手機(jī)銀行跨行轉(zhuǎn)賬
D.支付通轉(zhuǎn)賬匯款