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多項選擇題

商戶的風險審查途徑主要有哪些？（）

A.電話調查
B.現(xiàn)場調查
C.登錄中國銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)，對商戶及商戶負責人的信用情況進行查詢
D.登錄湖南信息網查詢商戶的注冊信息及信用信息

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多項選擇題

對有風險傾向的商戶，應采取哪些防范措施？（）

A.設立更為嚴格的市場準入條件
B.建立雙人調查機制，并加強日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風險跡象
C.有針對性的風險培訓，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關風險的補充協(xié)議，提示商戶應規(guī)范操作，防范風險

多項選擇題

收單第三方服務機構出現(xiàn)下列哪些風險情況，各行社應立即與之終止合作，并向省聯(lián)社進行通報？（）

A.與不良商戶勾結進行如虛假偽冒申請、套現(xiàn)、洗單、虛假交易等欺詐活動
B.泄漏持卡人交易賬號及交易信息
C.因自身行為嚴重影響收單機構聲譽或造成重大經濟損失
D.提供虛假資料，騙取與收單機構的合作資格