單項(xiàng)選擇題（）信息主要是指與恐怖融資活動(dòng)相關(guān)的以下信息。
A.反逃稅類
B.制裁合規(guī)類
C.反恐怖融資類
D.其他金融犯罪
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1.單項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理工作逐步嵌入（），在相關(guān)系統(tǒng)開發(fā)完成之前，各級(jí)機(jī)構(gòu)建立反洗錢信息人工管理機(jī)制和流程，并做好相關(guān)資料保存工作。
A.ICCS平臺(tái)
B.反洗錢信息系統(tǒng)管理平臺(tái)
C.CMS平臺(tái)
D.案件管理平臺(tái)
2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理名下賬戶產(chǎn)品簽約時(shí)，“CCS等級(jí)”為“禁止類”的，禁止任何簽約類業(yè)務(wù)，同時(shí)上報(bào)（）。
A.《盡職調(diào)查表》
B.《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》
C.可疑交易報(bào)告
D.情況說明
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二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
題型：判斷題
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題