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單項(xiàng)選擇題

同一銀行法人為同一人開(kāi)立II、III類戶的數(shù)量原則上分別不得超過(guò)（）個(gè)。

A.3
B.4
C.5
D.6

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單項(xiàng)選擇題

同一個(gè)人在本銀行所有III類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到（）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在（）日內(nèi)提供有效身份證件，并留存身份證件復(fù)印件、影印件或影像，登記個(gè)人職業(yè)、住所地或者工作單位地址、證件有效期等其他身份基本信息。

A.1萬(wàn)元（含），3
B.5萬(wàn)元（含），7
C.10萬(wàn)元（含），3
D.20萬(wàn)元（含），7

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于反洗錢系統(tǒng)中客戶身份及其交易信息等數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)，義務(wù)機(jī)構(gòu)可釆取實(shí)時(shí)和定期的方式進(jìn)行結(jié)果反饋。其中，涉恐名單監(jiān)控應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)（）反饋，以自動(dòng)化干預(yù)為基礎(chǔ)。其他監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行后“T+1”日內(nèi)反饋，以自動(dòng)化干預(yù)為主，人工干預(yù)為輔。

A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.實(shí)時(shí)

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