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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告哪些反洗錢信息？
答案：
1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
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問答題
【簡答題】中國人民易活動組織反洗錢調(diào)查？
答案：
1、涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分...
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問答題
【簡答題】反恐新形勢下的反洗錢措施有哪些？
答案：
1、將恐怖融資行為刑事犯罪化；2、凍結(jié)并沒收恐怖分子的財產(chǎn)；3、報告與恐怖融資相關(guān)的可疑交易；4、協(xié)助執(zhí)法部門就恐怖融資...
