客戶身份識(shí)別措施包括核對(duì)、登記、留存三個(gè)流程。

目前，央行不對(duì)商業(yè)銀行繳存的外匯存款準(zhǔn)備金計(jì)付利息。

企業(yè)網(wǎng)銀客戶證書補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù)，適用于證書丟失或損壞，但USBKey是完好的且證書狀態(tài)為激活狀態(tài)。

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年

小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務(wù)的金額上限均為5萬元人民幣。