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商業(yè)銀行不得對(duì)短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的交易行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。()
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如果光大銀行以前從未在國內(nèi)某市設(shè)立機(jī)構(gòu),可以允許其先在該市下屬的某縣設(shè)立支行。()
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一切查詢查復(fù),必須由銀行內(nèi)部按規(guī)定程序辦理,不得由客戶傳遞。()
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