A.無(wú)合理理由拒絕或無(wú)法提供盡職調(diào)查材料，或提供的盡職調(diào)查材料虛假、不完整、不準(zhǔn)確或含誤導(dǎo)信息
B.故意使用縮寫(xiě)掩飾制裁相關(guān)信息
C.故意修改、掩飾、刪除與制裁相關(guān)信息
D.交易因涉及制裁被中國(guó)銀行退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)