單項(xiàng)選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國(guó)政要等個(gè)人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
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1.單項(xiàng)選擇題符合反洗錢(qián)可疑交易特征，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
2.單項(xiàng)選擇題以下不是反洗錢(qián)客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循的原則是哪一項(xiàng)（）。
A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則
最新試題
完成對(duì)公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度，同時(shí)在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
924通知維護(hù)若修改（），打印通知帳戶支取通知單
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開(kāi)立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
9093借方部分凍結(jié)，支持司法凍結(jié)、（）、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開(kāi)立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題