單項選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機構(gòu)信息內(nèi)容的是（）。
A.內(nèi)部機構(gòu)號
B.內(nèi)部機構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機構(gòu)地址
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題以下交易應(yīng)計入客戶當(dāng)日累計大額交易的范圍的是（）。
A.借記卡支付年費800元
B.借記卡掛失費10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費120元
2.單項選擇題各行反洗錢人員應(yīng)在日常工作中認真落實“（）”的原則，增強反洗錢意識，詳細了解客戶交易，對提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進行分析、識別，準(zhǔn)確判斷和及時報送反洗錢信息。
A.認識你的客戶
B.熟知你的客戶
C.了解你的客戶
D.關(guān)心你的客戶
最新試題
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）
題型：單項選擇題
（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。
題型：單項選擇題
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、（）、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
題型：單項選擇題
通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。
題型：單項選擇題
51097重空類型查詢，查詢結(jié)果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。
題型：單項選擇題