單項(xiàng)選擇題各行反洗錢(qián)人員應(yīng)在日常工作中認(rèn)真落實(shí)“（）”的原則，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，詳細(xì)了解客戶交易，對(duì)提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，準(zhǔn)確判斷和及時(shí)報(bào)送反洗錢(qián)信息。

A.認(rèn)識(shí)你的客戶
B.熟知你的客戶
C.了解你的客戶
D.關(guān)心你的客戶


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1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“長(zhǎng)期”指（）。

A.3個(gè)月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“頻繁”指（）。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上