單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“頻繁”指()。
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生2次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上
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1.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“短期”指()。
A.5個(不含)工作日以內(nèi)
B.5個(含)工作日以內(nèi)
C.10個(不含)工作日以內(nèi)
D.10個(含)工作日以內(nèi)
2.單項選擇題總行在可疑交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測中心報送可疑交易報告。
A.1
B.5
C.10
D.15