單項選擇題華夏銀行（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。
A.各級機構(gòu)的負責(zé)人
B.各級機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的部門負責(zé)人
D.各級機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的人員
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1.單項選擇題“40＋9”項反洗錢及反恐融資標(biāo)準是（）提出的。
A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
2.單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是（）。
A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA
