單項選擇題各級行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，有計劃地、每年至少組織（）次對員工的反洗錢知識培訓(xùn)。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項選擇題機構(gòu)撤并時，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。
A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
2.單項選擇題為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的（）。
A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進行相關(guān)信息的補充
