單項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引，商業(yè)銀行應當對哪些業(yè)務進行持續(xù)監(jiān)控（）
A.對賬業(yè)務
B.內(nèi)部特種轉(zhuǎn)賬業(yè)務
C.大額存單簽發(fā)
D.大額存款支取
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引，以下說法不正確的是（）
A.應注意審查客戶資金來源的真實性
B.邀提高對可疑交易的鑒別能力
C.如發(fā)現(xiàn)可疑交易，應當越級上報
D.要防止犯罪分子進行洗錢活動
2.單項選擇題關于商業(yè)銀行重要崗位描述不正確的是（）
A.應執(zhí)行輪崗制度
B.應執(zhí)行離崗審計制度
C.應關注其請假事項
D.應關注其8小時內(nèi)外活動
