多項選擇題在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）履行反洗錢義務。
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.宣傳、培訓制度
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1.多項選擇題客戶身份識別是金融機構反洗錢工作的第一道關口，客戶身份識別的基本原則是（）
A.真實性
B.有效性
C.權威性
D.完整性
2.多項選擇題客戶身份識別制度中的“受益人”也稱（）
A.受益權人
B.實際受益人
C.最終受益人
D.實際控制人
最新試題
境內(nèi)機構按支付結(jié)匯原則結(jié)匯所得人民幣資金不得通過結(jié)匯待支付賬戶進行支付。
題型：判斷題
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務時，應當通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿(mào)易進出口交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構辦理服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，應當將審查后的交易單證作為業(yè)務檔案留存5年備查。
題型：判斷題
辦理代客外匯買賣成交登記時，營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦柜員登錄STL系統(tǒng)使用“FXTRPO-代客外匯買賣”交易進行操作。
題型：判斷題
銀行申請即期結(jié)售匯業(yè)務和衍生產(chǎn)品業(yè)務資格必須分別進行申請。
題型：判斷題