A.申請人近期財務(wù)和經(jīng)營狀況
B.進(jìn)出口雙方歷史貿(mào)易情況及該筆業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性
C.申請押匯的金額是否合理,申請押匯的期限與其合理的銷售回款期限是否匹配
D.貨權(quán)及回籠資金監(jiān)控方案是否合理
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A.貨物貿(mào)易項下(貨到付款)采用匯出匯款結(jié)算的進(jìn)口企業(yè)
B.在興業(yè)銀行開立國際信用證實(shí)現(xiàn)進(jìn)口采購的企業(yè)
C.在他行開立國際信用證實(shí)現(xiàn)進(jìn)口采購的企業(yè)
D.對外支付個人采購品的境內(nèi)個人
A.提貨擔(dān)保僅適用于以信用證為結(jié)算方式的進(jìn)口公司客戶,不適用于托收、匯款結(jié)算方式
B.辦理提貨擔(dān)保后,若最終收到的單據(jù)存在不符點(diǎn),申請人可提出拒付
C.提貨擔(dān)保限于興業(yè)銀行開立信用證項下的進(jìn)口業(yè)務(wù),不可辦理他行開立信用證項下的提貨擔(dān)保
D.辦理提貨擔(dān)保的信用證條款中應(yīng)規(guī)定提交全套貨權(quán)單據(jù)
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最新試題
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài),按規(guī)定對其貿(mào)易進(jìn)出口交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查,不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
不具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù),必須通過其他具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行辦理;具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù),不得通過其他銀行辦理。
C類企業(yè)可以辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
辦理單筆等值10萬美元(含)以下的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),興業(yè)銀行原則上可不審核交易單證,但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務(wù),興業(yè)銀行應(yīng)要求境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個人提供交易單證進(jìn)行合理審查。
“預(yù)關(guān)注對象”簽署風(fēng)險提示函后允許進(jìn)行電子渠道結(jié)售匯交易。