A.應審核境外投資資金來源和境外資金用途的真實性證明等材料
B.審核外匯局相關業(yè)務系統(tǒng)中的登記信息
C.加強對頻繁以境外投資前期費用名義購匯匯出業(yè)務的審查
D.必要時可以事后要求客戶提供有關資金匯出的會計記賬憑證并進行核對
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A.審核機構境外直接投資外匯業(yè)務登記憑證
B.對外義務出資額度控制信息表
C.境外投資資金來源
D.境外資金用途的真實性證明等材料。
A.直接或間接用于發(fā)放人民幣委托貸款
B.對外支付貨款
C.償還企業(yè)間貸款
D.直接或間接用于證券投資
最新試題
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務時，應當通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿(mào)易進出口交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務。
C類企業(yè)可以辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務
海關特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機構按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結(jié)匯，興業(yè)銀行按規(guī)定進行合理審查，其中，“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶，無須先進入待核查賬戶。
辦理單筆等值10萬美元（含）以下的服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，興業(yè)銀行原則上可不審核交易單證，但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務，興業(yè)銀行應要求境內(nèi)機構和境內(nèi)個人提供交易單證進行合理審查。
境內(nèi)機構按支付結(jié)匯原則結(jié)匯所得人民幣資金不得通過結(jié)匯待支付賬戶進行支付。