單項選擇題

涉及制裁名單業(yè)務(wù)時，如客戶屬于美國OFAC制裁國家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務(wù)原則上不得辦理。

A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美國公民或永久居民
C.涉及任何在美國境內(nèi)的個人或?qū)嶓w、注冊在美國的企業(yè)及其境外分支機(jī)構(gòu)/附屬機(jī)構(gòu)
D.其他選項都是

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單項選擇題

各分行在為客戶辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)嚴(yán)格審查客戶是否與（）等發(fā)布的恐怖組織及恐怖活動人員名單有關(guān)。

A.公安部
B.聯(lián)合國安理會決議
C.公安部與聯(lián)合國安理會決議
D.公安部與歐盟決議

單項選擇題

各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動組織或恐怖活動人員名單范圍的，應(yīng)（）。

A.立即向當(dāng)?shù)厝诵袌蟾?br /> B.立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)及人行報告
C.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和國家安全機(jī)關(guān)報告
D.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)厝诵袌蟾?/p>

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涉及制裁名單業(yè)務(wù)時，如客戶屬于美國OFAC制裁國家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務(wù)原則上不得辦理。

你可能感興趣的試題

各分行在為客戶辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)嚴(yán)格審查客戶是否與（）等發(fā)布的恐怖組織及恐怖活動人員名單有關(guān)。

各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動組織或恐怖活動人員名單范圍的，應(yīng)（）。

涉及制裁名單業(yè)務(wù)時，如客戶屬于美國OFAC制裁國家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務(wù)原則上不得辦理。

各分行在為客戶辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)嚴(yán)格審查客戶是否與（）等發(fā)布的恐怖組織及恐怖活動人員名單有關(guān)。

各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動組織或恐怖活動人員名單范圍的，應(yīng)（）。