A.客戶經理
B.經營機構有權人
C.交易銀行部
D.公司金融部
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A.經營范圍超500字符（即250漢字）
B.經營范圍超1000字符（即500漢字）
C.單位開戶證件非營業(yè)執(zhí)照
D.變更業(yè)務涉及單位法人/單位負責人非中國國籍
A.客戶需將基本戶挪至上海某銀行，故來招行辦理基本戶銷戶
B.客戶需將基本戶挪至蘇州其他銀行，故來招行辦理基本戶銷戶
C.客戶前來辦理變更業(yè)務經營范圍，新經營范圍約300個漢字
D.客戶前來辦理變更法人，由外籍人士A換為外籍人士B
最新試題
分行所在地外匯局同意情況下，多級現金池可例外開展外幣業(yè)務。
禁止任何部門和個人未經允許查閱、下載、復制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統內的查控信息，有權機關查詢除外。
客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由客戶經理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務，蓋章照片通過CRM系統上傳至盡調報告中（路徑：CRM輔助開戶系統-反洗錢KYC-經營情況核實-核實資料處），運營人員通過盡調詳情界面查詢客戶經理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打??；（2）如開戶業(yè)務通過線下盡調模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務，則應打印蓋章照片后由見證客戶經理簽章確認。
保證金差錯處理業(yè)務，業(yè)務成功后，系統實時打印各業(yè)務回單，主管在單據上加蓋柜面業(yè)務專用章。對于重開戶，將業(yè)務成功確認信息實時打印在特殊業(yè)務申請書“銀行確認欄”，其他單據（如有）做附件；對于撤銷業(yè)務，柜員打印一式兩聯保證金確認書加蓋柜面業(yè)務章后，一聯交業(yè)務部門，一聯作為業(yè)務單據，業(yè)務部門通知書、特殊業(yè)務申請書等其他單據作業(yè)務單據附件。
辦理保證金業(yè)務時，如果客戶在招行已開立結算賬戶，但經辦行未開立結算賬戶的，業(yè)務辦理之前需經分行業(yè)務主管部門進行準入審批，分行主管部門負責確保業(yè)務合法合規(guī)，滿足反洗錢相關管理規(guī)定。