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金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時,應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和交易記錄移交中國人民銀行指定的機(jī)構(gòu)。
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洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系包括客戶特性、地域、業(yè)務(wù)(含金融、產(chǎn)品、金融服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))四類基本要素。
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證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后,可以依賴已完成的客戶身份識別結(jié)果,在開辦融資融券、基金賬戶時無須進(jìn)行客戶身份重新識別。
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