多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指遵循（）原則設(shè)計(jì)預(yù)警模型，對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)操作過(guò)程產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)濾，提取符合異常性原則的業(yè)務(wù)信息，通過(guò)連續(xù)、動(dòng)態(tài)地分析判斷，揭示相關(guān)機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其發(fā)展變化趨勢(shì)，便于管理者采取相應(yīng)的防范措施，從而達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的目的。

A.重要性
B.合規(guī)性
C.關(guān)注異常
D.控制風(fēng)險(xiǎn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題存放同業(yè)存款是指興業(yè)銀行為了同業(yè)間經(jīng)營(yíng)往來(lái)清算資金的需要，存入其他金融機(jī)構(gòu)的資金，主要包括（）

A.存放銀行同業(yè)存款
B.存放非銀行同業(yè)存款
C.存放境外同業(yè)款項(xiàng)
D.存放中央銀行款項(xiàng)

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些資金清算操作會(huì)造成總行考核差錯(cuò)分類的典型類差錯(cuò)（）

A.發(fā)往總行的退匯報(bào)文、退匯信息不完整或有誤
B.境內(nèi)外幣支付業(yè)務(wù)往來(lái)賬報(bào)文，處于“特別關(guān)注”狀態(tài)，未在當(dāng)日處理的
C.分行收到境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)來(lái)賬報(bào)文未在當(dāng)日處理造成資金入賬延遲
D.境外匯入?yún)R款退匯因合理原因超過(guò)原收匯日期三個(gè)月后辦理的