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單項選擇題

調查可疑交易活動時，必須出示國務院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構出具的調查通知書，否則，金融機構有權拒絕調查。

A.省
B.地區(qū)
C.市
D.縣

你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。

A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5

單項選擇題

臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應在（）向開戶銀行提出申請。

A.到期后一月內
B.到期前一月內
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內