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調(diào)查可疑交易活動時,必須出示國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其()一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書,否則,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。
A.省
B.地區(qū)
C.市
D.縣
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單項選擇題
反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生()次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)()天以上。
A.3;3
B.3;5
C.5;3
D.5;5
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單項選擇題
臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的,應(yīng)在()向開戶銀行提出申請。
A.到期后一月內(nèi)
B.到期前一月內(nèi)
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內(nèi)
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