多項選擇題關于網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)業(yè)務撤銷的相關規(guī)定，以下說法正確的是（）

A.支持對實時和非實時類支付業(yè)務發(fā)起業(yè)務撤銷
B.興業(yè)銀行發(fā)起的處于發(fā)送狀態(tài)的實時借記業(yè)務、實時貸記業(yè)務，柜員可以發(fā)起撤銷申請
C.網(wǎng)銀渠道、手機銀行、電話銀行等電子銀行渠道發(fā)起的實時支付類業(yè)務，由網(wǎng)銀落地行柜員發(fā)起
D.柜面渠道發(fā)起的實時支付類業(yè)務，由交易機構柜員發(fā)起


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1.多項選擇題境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)的系統(tǒng)參與者分為（）。

A.直接參與者
B.間接參與者
C.一般參與者
D.特許參與者

2.多項選擇題境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)基本業(yè)務處理處理流程原則是（）。

A.逐筆發(fā)起
B.全額批量清算
C.全額實時清算
D.分幣種分場次結算

3.多項選擇題反洗錢中高風險等級客戶劃分標準（）

A.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人
B.客戶涉及重點可疑交易報告或多次涉及一般可疑交易報告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務、海關等有關機構協(xié)查、凍結或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調查的客戶

4.多項選擇題反洗錢報告工作中，（）報告豁免。

A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務支付手續(xù)費
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實際兌付

5.多項選擇題（）作為可疑交易進行報告。

A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符