A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員 B.反洗錢查詢員 C.反洗錢可疑報告確認(rèn)員 D.運行督導(dǎo)員
A.大額交易報告 B.可疑交易報告 C.了解客戶 D.內(nèi)控機制
A.未甄別 B.可疑 C.正常 D.全部