單項(xiàng)選擇題對(duì)新客戶應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的（）內(nèi)劃分其客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.10個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.10日
D.5日


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1.單項(xiàng)選擇題在協(xié)助司法凍扣中，關(guān)于銀行承兌匯票保證金，說(shuō)法正確的是（）

A.已屬于銀行，不允許凍結(jié)、扣劃
B.人民法院可以凍結(jié)，但不得扣劃，在銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí)可依法扣劃
C.人民法院可以凍結(jié)、扣劃
D.稅務(wù)機(jī)關(guān)可以凍結(jié)、但不得扣劃，在銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí)可依法扣劃

2.單項(xiàng)選擇題協(xié)助扣劃時(shí)，柜員經(jīng)審查（）證件和法律文書(shū)。

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員工作證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書(shū)（各有權(quán)機(jī)關(guān)所出具文書(shū)具體名稱可能不同，但其內(nèi)容需有明確要求銀行協(xié)助扣劃的表述）
C.有關(guān)生效法律文書(shū)（指人民法院發(fā)生效力的判決書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)、支付令、制裁決定的副本或行政機(jī)關(guān)的行政處罰決定書(shū)的副本、仲裁機(jī)構(gòu)仲裁裁決書(shū)副本等）
D.以上都對(duì)

5.單項(xiàng)選擇題查詢查復(fù)業(yè)務(wù)的差錯(cuò)類型及處理規(guī)定，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.來(lái)賬報(bào)文涉及收款單位賬號(hào)戶名不符等原因不能進(jìn)行賬務(wù)處理的，應(yīng)先掛賬，待發(fā)出非自由格式查詢并收到查復(fù)后再進(jìn)行相應(yīng)處理
B.收到誤劃報(bào)文，應(yīng)查詢發(fā)報(bào)行，等收到查復(fù)報(bào)文后再進(jìn)行處理
C.分行柜員應(yīng)經(jīng)常監(jiān)控查詢、查復(fù)的情況，對(duì)不按照規(guī)定辦理的，要及時(shí)統(tǒng)計(jì)，并督促相關(guān)機(jī)構(gòu)及時(shí)整改
D.對(duì)于一些當(dāng)日確實(shí)無(wú)法查清的業(yè)務(wù)，直接做退票

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