標(biāo)準(zhǔn)倉單是指符合交易所統(tǒng)一要求的，由交易所指定交割倉庫在完成入庫商品驗(yàn)收、確認(rèn)合格后簽發(fā)給貨主的，并經(jīng)交易所注冊生效的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)物提貨憑證。

興業(yè)銀行對非融資型國內(nèi)保理的收費(fèi)一般不低于發(fā)票金額的0.1%。

小企業(yè)設(shè)備按揭貸款中的設(shè)備均指新購置的一手通用機(jī)器設(shè)備。

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān)，但交易金額未達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)，可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告

廠倉銀業(yè)務(wù)項(xiàng)下單筆信用業(yè)務(wù)均為短期融資，具體期限視標(biāo)的貨物周轉(zhuǎn)時(shí)間而定，最長不超過12個(gè)月。

根據(jù)興業(yè)銀行新三板股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)管理辦法，股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的新三板企業(yè)，其新三板股權(quán)可以作為興業(yè)銀行認(rèn)可的有效單一質(zhì)押物。

金融機(jī)構(gòu)工作人員故意泄漏客戶身份信息以及在反洗錢工作中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密，造成嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

投聯(lián)貸業(yè)務(wù)可采用信用、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)保證、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)承諾受讓股權(quán)業(yè)務(wù)模式。

金融機(jī)構(gòu)除按規(guī)定的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告可疑交易外，在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，也應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。

廠倉銀業(yè)務(wù)項(xiàng)下融資以銀行承兌匯票方式發(fā)放的，額度內(nèi)開立的每筆銀行承兌匯票均須由分行業(yè)務(wù)管理部門與經(jīng)營機(jī)構(gòu)雙人經(jīng)辦實(shí)地送達(dá)。