單項(xiàng)選擇題明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處()年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處()年以上()年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
A.五,五,十
B.三,三,七
C.三,五,十
D.五,五,七
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1.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組目前采用的《四十項(xiàng)建議》是在()由全會(huì)通過(guò)。?
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
2.單項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)在評(píng)級(jí)期間違反反洗錢法律法規(guī)情節(jié)嚴(yán)重,且未積極整改致使反洗錢合規(guī)狀況持續(xù)惡化的,直接評(píng)定為()類機(jī)構(gòu)。
A.CC
B.C
C.D
D.E
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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
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