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關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息,運(yùn)營主管核銷時(shí)必須依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)描述提示,通過()等方式,說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實(shí)。
A.交易明細(xì)查詢
B.關(guān)聯(lián)預(yù)警明細(xì)查詢
C.查閱影像
D.調(diào)閱監(jiān)控錄像
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運(yùn)營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí),必須說明()等內(nèi)容。
A.被沖(抹)賬的傳票號
B.錯(cuò)賬日期
C.錯(cuò)賬原因
D.重新記賬傳票號
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多項(xiàng)選擇題
通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的()必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。
A.記賬憑證、原始憑證、ABIS交易流水不一致
B.主件及原始憑證缺失
C.無客戶簽名或簽名涂改
D.手工簽發(fā)或填寫存單、折
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