多項(xiàng)選擇題處置中心的預(yù)警信息處理流程為（）

A.監(jiān)控：對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行分析判斷，確定高風(fēng)險(xiǎn)及可疑交易，通知監(jiān)管員及時(shí)處理
B.分配：處置中心值班員根據(jù)監(jiān)管員管轄關(guān)系將預(yù)警信息交給相應(yīng)的監(jiān)管員核實(shí)
C.核銷：預(yù)警信息的核銷分為會(huì)計(jì)主管核銷和處置中心監(jiān)管員核銷，對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行檢查核實(shí)后作出情況說(shuō)明即為核銷
D.分析：定期對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行綜合分析，分析結(jié)果作為監(jiān)管員事后監(jiān)督檢查的主要依據(jù)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題儲(chǔ)蓄國(guó)債按計(jì)息方式，可分為（）兩類付息方式

A.定期付息
B.按季付息
C.按年付息
D.利隨本清

2.多項(xiàng)選擇題撤銷書面掛失須持卡人本人憑（）辦理。

A.銀行卡
B.有效身份證件
C.密碼

3.多項(xiàng)選擇題撤銷口頭掛失業(yè)務(wù)須持卡人本人憑（）辦理。

A.有效身份證件
B.借記卡
C.密碼

4.多項(xiàng)選擇題庫(kù)房管理部門負(fù)責(zé)人至少每半年對(duì)所管轄?zhēng)旆窟M(jìn)行一次檢查，檢查內(nèi)容包括：（）

A.庫(kù)房重要空白憑證賬實(shí)是否相符
B.庫(kù)房憑證領(lǐng)、發(fā)、存手續(xù)完整合規(guī)情況
C.庫(kù)房對(duì)上行的相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況
D.庫(kù)房及設(shè)備的使用及維護(hù)情況

5.多項(xiàng)選擇題辦理以下電子銀行業(yè)務(wù)需打印包含客戶識(shí)別頭像的核查結(jié)果，驗(yàn)證相關(guān)個(gè)人居民身份證記載信息的真實(shí)性。（）

A.個(gè)人客戶注冊(cè)電子渠道/賬戶
B.短消息注冊(cè)
C.補(bǔ)辦證書
D.登記/注銷動(dòng)態(tài)密碼設(shè)備
E.ATM自助轉(zhuǎn)賬功能簽約