單項選擇題

根據(jù)我國反洗錢法的規(guī)定，洗錢的上游犯罪不包括（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.詐騙犯罪

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單項選擇題

任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的（）或者其他身份證明文件。

A.身份證復(fù)印件
B.身份證件
C.駕駛證
D.工作證件

單項選擇題

對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計（）個以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象

A.5
B.10
C.15
D.20

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