多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)在反洗錢中的基本原則包括（）
A.保存和提供交易及客戶身份記錄原則
B.支付交易報(bào)告原則及遵守法律原則
C.識(shí)別客戶身份原則及保密原則
D.加強(qiáng)內(nèi)部控制原則
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項(xiàng)選擇題商業(yè)匯票按承兌人不同，分為（）
A.商業(yè)承兌匯票
B.企業(yè)承兌匯票
C.銀行承兌匯票
D.帶息商業(yè)匯票
2.多項(xiàng)選擇題下列哪些賬務(wù)必須當(dāng)日核對(duì)（）
A.總分、賬款
B.內(nèi)部往來
C.聯(lián)行匯差
D.有價(jià)單證及重要空白憑證的收付
最新試題
柜員發(fā)現(xiàn)出票人有簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符行為的，應(yīng)向持票人出具（）
題型：單項(xiàng)選擇題
營業(yè)終了，可以不入庫保管的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
轉(zhuǎn)貼現(xiàn)行為是指貼現(xiàn)銀行將匯票拿到（）再進(jìn)行貼現(xiàn)的行為。
題型：單項(xiàng)選擇題
業(yè)務(wù)流水應(yīng)由（）打印，防止業(yè)務(wù)流水漏打印、跳號(hào)打印
題型：單項(xiàng)選擇題
某銀行承兌100萬元的銀行承兌匯票應(yīng)向出票人收取（）元的手續(xù)費(fèi)。
題型：單項(xiàng)選擇題