A.對會計檔案每年不定期檢查一致，防止檔案丟失、泄密、霉?fàn)€
B.日間對1124、1391、2431、2621等高風(fēng)險科目重點監(jiān)督
C.審查貸款要素、審批手續(xù)、擔(dān)保手續(xù)是否齊全合規(guī)，信貸管理系統(tǒng)客戶信息是否錄入完整，借款合同是否執(zhí)行面簽制度，打印貸款出賬通知單交柜員發(fā)放貸款
D.認(rèn)真監(jiān)督督促柜員認(rèn)真執(zhí)行崗位操作流程，杜絕違規(guī)操作，按規(guī)定對柜員經(jīng)辦的業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)、復(fù)核，重點關(guān)注大額支付、大額匯劃、存款掛失等特殊業(yè)務(wù)